Заседание Президиума РОМГГиФ 06.11.2020
Заседание Президиума РОМГГиФ прошло 6 ноября 2020 года в режиме видеоконференции на платформе Zoom НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (Москва).
Из 23 членов Президиума РОМГГиФ на заседании присутствовали – 18 (кворум для принятия решений имеется).
В видеоконференции участвовали члены Президиума РОМГГиФ:
Брыксина А.А., Готман А.Л., Ильичев В.А., Знаменский В.В., Колыбин И.В., Мангушев Р.А., Мирсаяпов И.Т., Никифорова Н.С., Нуждин Л.В., Парамонов В.Н., Пономарёв А.Б., Полищук А.И., Сёмкин В.В., Тер-Мартиросян А.З., Тупиков М.М., Улицкий В.М., Шашкин А.Г., Шулятьев О.А.
Также в видеоконференции участвовали:
Шапошников А.В., Шарафутдинов Р.Ф.
Председатель заседания Президиума РОМГГиФ – президент РОМГГиФ Ильичёв В.А.
Протокол заседания Президиума РОМГГиФ вёл – ученый секретарь РОМГГиФ Тупиков М.М.
Повестка заседания и принятые решения:
- О работе Общества в режиме он-лайн
Слушали: Ильичёва В.А. о деятельности общества в 2020г. в режиме он-лайн:
1.1. Проведение Президиума в режиме он-лайн.
1.2. Проведение съезда в режиме он-лайн с заочным голосованием.
1.3. Проведением конференций и семинаров в режиме он-лайн.
1.4. Текущая деятельность Общества в 2020-2021г.г. Предложения и обсуждение вариантов работы РОМГГиФ в условиях существующей реальности.
Выступали: Колыбин И.В., Нуждин Л.В., Мангушев Р.А., Шашкин А.Г., Готман А.Л., Шапошников А.В.
Решили:
1.1. Заседания Президиума проводить в режиме он-лайн в виде видеоконференций и при необходимости с заочным голосованием.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
1.2. Съезд с выборами руководящих органов Общества провести в декабре 2020г. в режиме он-лайн с заочным голосованием. Документы и регламент проведения съезда согласовать с юристами. Принять что в соответствии с действующим законом ФЗ-166 от 08.06.2020г. в режиме заочного голосования можно только решать вопросы выборов и организационных структур общественных организаций. Уставные вопросы могут быть решены только в очном режиме собрания членов организации.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
1.3. Одобрить проведённые в апреле-октябре 2020г. серию вебинаров и конференции под эгидой РОМГГиФ, участие в программе Форума 100+2020. Продолжить проведение конференций и семинаров Общества в режиме он-лайн в 2020г. и 2021г.
Голосование: «за» - 18, против - «нет», «воздержалось» - нет.
1.4. Одобрить деятельность Общества в 2020г. Поддержать предложение Ильичёва В.А. о работе Общества в формате удалённого режима с проведением регулярных ежемесячных видеоконференций. Единый день видеоконференций – 3-ий четверг месяца. Время проведения – 11-00 МСК.
Голосование: «за» - 18, против - «нет», «воздержалось» - нет.
- Текущее финансовое положение Общества.
Слушали: Шапошникова А.В. по текущему финансовому положению и членском взносе на 2021г.
Выступали: Шашкин А.Г., Ильичев В.А., Колыбин И.В., Нуждин Л.В. Мангушев Р.А.
Решили:
Для утверждения на съезде представить 2 варианта членских взносов:
1 – вариант – 8 тыс. руб. членство в ISSMGE и РОМГГиФ; 5 тыс. руб.– членство в РОМГГиФ; 3 тыс. руб. – членство в РОМГГиФ для молодых специалистов (до 35 лет);
2 – вариант – 5 тыс. руб. членство в ISSMGE и РОМГГиФ; 3 тыс. руб. – членство в РОМГГиФ для молодых специалистов (до 35 лет).
Принять к сведению, что второй вариант дает меньшую финансовую устойчивость на ближайшее будущее.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет», «воздержалось» - нет.
- Об освобождении Тупикова М.М. от обязанностей учёного секретаря и сохранением статуса члена Президиума и избрании Шарафутдинова Р.Ф. учёным секретарём РОМГГиФ
Слушали: Ильичёва В.А.
Выступали: Нуждин Л.В., Колыбин И.В., Тупиков М.М., Шарафутдинов Р.Ф., Мангушев Р.А., Шапошников А.В.
Решили:
3.1. Освободить Тупикова М.М. от обязанностей учёного секретаря Общества. Выразить благодарность за проделанную работу с размещением на сайте.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
3.2. Избрать Шарафутдинова Р.Ф. учёным секретарём Общества.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
- Дополнения к протоколам Президиума Общества от 3.12.2019г. и 20.02.2020г.
Слушали: Ильичёва В.А., Шапошникова А.В., Колыбина И.В.
Выступали: Шашкин А.Г., Ильичев В.А., Колыбин И.В., Нуждин Л.В., Мангушев Р.А., Пономарёв А.Б.
Решили:
4.1. Принять решения Президиума от 20.02.2020г. для утверждения на съезде со следующими дополнениями по протоколу от 06.11.2020г.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
4.2. Предложить съезду кандидатуру Ильичёва В.А. на должность Президента Общества на период 2020-2024 г.г.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
4.3. Предложить съезду избрать 2 вице-президента – по Европе и по Уралу и Сибири.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 3
4.4. Предложить съезду кандидатуры вице-президентов:
- по Европе – Мангушева Р.А.;
- по Уралу и Сибири – Пономарёва А.Б.
Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
- О работе по модернизации сайта РОМГГиФ и работе Форума РОМГГиФ
Слушали: Тупикова М.М., Колыбина И.В.
Выступали: Шашкин А.Г., Пономарёв А.Б., Нуждин Л.В., Ильичев В.А., Мангушев Р.А., Шапошников А.В.
Решили:
5.1. Одобрить работу по актуализации сайта.
5.2. Для наполнения сайта актуальной информацией членам Президиума передать информацию по своей деятельности (с учетом Закона о защите персональных данных) и деятельности региона, организации в которых они работают до 15 ноября 2020 года.
5.3. Провести первую ежемесячную видеоконференцию 19.11.2020 г. (четверг) в 11-00 МСК. В рамках видеоконференции рассмотреть вопросы:
- работы актуализированного сайта РОМГГиФ. Модератор – Тупиков М.М.
- работы Форума РОМГГиФ. Модератор – Колыбин И.В.
- рассмотрение предложений членов президиума и всех членов РОМГГиФ по темам будущих видеоконференций.
5.4. Просить членов президиума и всех членов РОМГГиФ дать свои предложения по проведению видеоконференций: тема, модератор и спикеры (по возможности).
6. Разное:
Выступали: Ильичёв В.А., Шапошников А.В., Колыбин И.В., Тупиков М.М., Шашкин А.Г., Никифорова Н.С., Пономарёв А.Б., Знаменский В.В.
Решили:
6.1 Членам Президиума РОМГГиФ дать свои предложения по проекту Устава, направленному ранее до 30 декабря 2020г.
6.2 Просить членов РГ-5 актуализировать протоколы региональных отделений для подготовки актуального проекта Устава.